深圳警方打掉一“洗钱跑分”犯罪团伙,抓获10名嫌疑人

深圳警方打掉一“洗钱跑分”犯罪团伙,抓获10名嫌疑人

近期,深圳市公安局公交分局经过连日侦查,打掉一个利用信用卡从事“洗钱跑分”的犯罪团伙,抓获10名犯罪嫌疑人。

5月5日,事主罗某山报警称,其接到自称是支付宝客服的电话,对方以消除校园贷记录为由对其进行诈骗,被害人先后共转账7次到对方指定的账户,共被诈骗人民币约24万元。

接报后,深圳市公安局公交分局启动反诈所队联动机制,一方面,开展紧急止付工作,冻结诈骗账户部分资金,返还被害人约5万元;另一方面,组织精干力量对该案件开展研判工作,在刑警支队七大队和扫黑攻坚队的支持下,从涉案一级银行卡入手,逐步分析,发现近300万元的资金均通过刷POS机进行转移,初步排查为嫌疑人利用信用卡专门从事“洗钱跑分”。

“跑分”是指利用个人收款码代收账,以此赚取佣金,近年来被用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款,这是一种涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为。

经查,这是以马某、余某为首的专业“跑分”犯罪团伙,利用信用卡无法立即冻结的漏洞,在网上组织人员从事“洗钱跑分”。

在该起案件前期,警方已抓获1名犯罪嫌疑人。5月27日,公交分局在湖北咸宁一酒店房间内抓获正在“洗钱跑分”的余某等5名犯罪嫌疑人,现场缴获作案工具POS机21台,涉案银行卡及作案手机一批。专案组继续深挖扩线,于6月4日在湖北崇阳再次抓获“洗钱跑分”团伙成员4人。

截至目前,该案共抓获嫌疑人10名,案件正在进一步侦办当中。

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